Se incearca intimidarea celor care cauta urma banilor"

Agenda cu spagi a lui Nicolaescu Printre actele cercetate de procurori se afla si o agenda personala a lui Teodor Nicolaescu in care sunt trecute persoanele mituite si sumele respective in dolari. Din informatiile noastre rezulta ca Lucian Burghelea, seful plasamentelor Astra, a recunoscut deja luarea de mita. Vineri, 11 ianuarie, BNR a transmis Politiei o lista cu 26 de persoane, rude si prieteni ai lui SOVantu si Teodor Nicolaescu, beneficiari ai unor credite de la BRS pentru achizitionarea de actiuni pe piata necotata, care se fac vinovate de nerespectarea urmaririi destinatiei creditelor. Aceasta infractiune se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 15 ani, afirma directorul Directiei de Supraveghere din BNR, Nicolae Cinteza. "Am sesizat ca se incearca o diversiune de tipul FNI. Se arunca vinovatia pe institutii si nu se doreste cautarea vinovatilor", ne-a declarat Nicolae Cinteza, directorul Directiei de Supraveghere din BNR, adaugand ca "prin diverse metode se incearca intimidarea celor care cauta urma banilor". Intrebat cine doreste acest lucru si de unde vin semnalele existentei unei diversiuni, Cinteza a raspuns: "Nu stiu, pentru ca noi cu Politia si Procuratura colaboram foarte bine. Se arunca totul pe supravegherea BNR, in conditiile in care din martie 2001 noi am fost cei care am sesizat caracterul neuzual si riscul la care se expunea o societate de asigurari (ASTRA), iar urmarea a fost aceea de pompare in continuare a unor sume in conturile BRS printr-o operatiune de cumparare de tituluri de stat care s-a facut prin intermediul unei societati de valori mobiliare ce avea conturi deschise la BRS, dar care nici macar nu era autorizata ca intermediar". Oficialul bancar nu a putut oferi detalii despre persoanele aflate in spatele acestei societati (numita "Sivamo"), afirmand ca ceea ce se stie pana in prezent este ca unul din sefii firmei, prin intermediul carei se pare ca s-au scurs banii Astra, este un anume Nafornita. Avand in vedere implicatiile afirmatiilor oficialului BNR privind incercarile de intimidare aparute in cazul BRS, l-am intrebat pe acesta cat de grave sunt descoperirile facute la BRS. "Circuitul banilor arata ca, cel putin in cazul Astra, frauda a fost bine dirijata si premeditata. Altfel nu-mi explic de ce sume existente in banci precum Banc Post, Banca Romaneasca sau Citibank au fost transferate la BRS, in contul societatii de valori mobiliare pentru cumpararea de titluri de stat. De aici schema este simpla: banii au fost transferati rapid pe numele a doua-trei persoane fizice, de unde au pornit ulterior ramificatii catre alte persoane astfel incat la capatul firului sumele cash ridicate erau sub limita de 10.000 de euro, stabilita de Oficiul pentru Prevenirea, Combaterea si Sanctionarea Spalarii Banilor (n.r. unde trebuie raportata orice ridicare de numerar peste acest plafon). Cinteza spune ca, de la declansarea cercetarilor si pana acum, au fost verificate peste 10.000 de tranzactii bancare si ca intr-un singur caz nu a putut fi elucidat circuitul complet al banilor. "Toata frauda de la BRS s-a produs pentru ca anumite firme si persoane fizice sa fie finantate", a mai spus Cinteza. Deoarece ancheta este in curs de desfasurare, el nu a dorit sa ofere detalii (nume) in acest sens, dar a tinut sa precizeze ca este foarte posibil ca "anumite firme sa-si distruga evidentele contabile". Intrebat daca din datele culese de BNR se poate face o estimare privind sumele ajunse in contul lui Sorin Ovidiu Vantu si legalitatea acestora, oficialul BNR a raspuns: "Deocamdata, nu, deoarece trebuie sa vedem ce se ascunde in spatele tranzactiilor comerciale". Totodata, Cinteza a mai spus ca se va face un control incrucisat, respectiv vor fi verificate si conturile deschise la alte banci ale persoanelor care au beneficiat de sume de la BRS pentru a se vedea daca s-au facut depuneri mari de numerar la acestea si daca au fost transferate sume in exterior. In privinta banilor de la Posta Romana, Cinteza a afirmat ca "lipseste un milion de dolari, restul de 3 milioane fiind identificate in contul de disponibilitati pentru garantarea unor credite, operatiune pentru care nu a fost identificat acordul Postei".